Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de un exdirector de la DGI investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo.
Tribunal mantiene la medida cautelar
El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la medida cautelar de detención provisional impuesta a un exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), quien enfrenta una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Tres magistrados analizaron la apelación
El tribunal estuvo integrado por los magistrados Andrés Reyes, presidente; Diego Fernández y Mauricio Marín. Los jueces revisaron la decisión adoptada previamente por un juez de garantías y resolvieron mantener la detención provisional durante el desarrollo de la investigación.
Riesgo para las pruebas fue considerado
Durante la audiencia, el Tribunal Superior de Apelaciones señaló la existencia de un riesgo de afectación de las pruebas como uno de los elementos considerados para mantener la medida cautelar. La decisión corresponde a una medida procesal y no constituye una declaración de culpabilidad.
Contraloría y Fiscalía aportaron elementos
Según lo expuesto durante la audiencia, tanto un informe de auditoría de la Contraloría General de la República como la investigación desarrollada por el Ministerio Público contienen elementos que, de acuerdo con las autoridades, revelarían presuntamente la comisión de un hecho punible.
Auditoría reportó fondos por B/.724 mil
La investigación se originó después de una auditoría de la Contraloría que determinó que el exfuncionario acumuló B/.724,682, cuya procedencia legítima, según el informe citado en el proceso, no pudo acreditar. Este señalamiento forma parte de los elementos bajo investigación y deberá ser valorado dentro del proceso judicial.
Transferencias también forman parte del expediente
De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, el exfuncionario habría realizado transferencias de fondos a su esposa y a otra mujer. Estos movimientos forman parte de las diligencias relacionadas con la investigación por los delitos que se le imputan.
Ministerio Público y defensa participaron
El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Anticorrupción Eduardo Rodríguez, mientras que la defensa técnica particular del imputado estuvo a cargo del abogado Javier Quintero. La investigación continuará bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio y con las garantías procesales correspondientes.
